温州一男子走私价值两亿元的钻石。他此举的原因是什么?
温州一男子走私价值两亿元的钻石。当被问及犯罪原因时,他声称是因为养二胎太贵。
陈某,出生于1982,早年在一家珠宝店当学徒。因为聪明能干,他自己创业,做起了珠宝保养生意。
经过几年的努力,他在温州珠宝界小有名气,赚了很多钱。后来他结婚生子,组成了幸福的四口之家。
在2015左侧,陈发现了一个非常赚钱的钻石交易商机。他发现唯一合法渠道指定在国内?如果上海钻石交易所进行钻石交易,需要缴纳4%的税。但如果是通过水客走私入境,只需要交1%好处费。
陈考虑到家里有了二胎,开销比以前大了很多,便想到走私钻石来降低成本,谋求更高的利润。
在利益的驱使下,陈等人根据国际钻石交易平台获取的钻石信息,与中间商、水客建立微信群,通过微信群或朋友圈寻找买家下单。然后由印度供应商或香港代理商发货,最后由深圳的中间人安排水客走私入境。
案发后调查显示,从2017开始,国外钻石网站的业务代表中,仅刘某某一人就向陈某某发送了多达669件快递。
这些走私的裸钻基本都经过切割,都有GIA证书和相应的编码辐射码。
收到钻石后,他们会进行进一步的深加工,然后提供给同行或者一些卖珠宝的个人客户,利润可以是1-2个百分点。
2017年2月至2020年8月,陈等人走私钻石9400余颗,价值2亿元,偷逃税款3700余万元。
2020年9月1日,在海关总署?国门之剑2020?在专项行动的同步开展和部署下,深圳水客团伙被抓获,随后又引出陈某某等犯罪同伙。